保税科技:2016年度股东大会上网材料_搜狐财经

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非正式的货币保税科学技术股份有限公司 2016 年度配偶大会网上材料 开会召集工夫:2017 年 3 月 16 日 非正式的货币保税科学技术股份有限公司 2016 年度配偶大开会程 节目主持人:公司董事长唐永先生 时 间:2017 年 3 月 16 日 地 点:非正式的货币关栈区金港路目瞪口呆的买卖大厦 2718 开会室 首要日常工作事项: 一、节目主持人宣告开会开端。,评议经过这一日常工作事项; 二、节目主持人绍介了分担者的人数和开票的次数。; 三、读数并思索以下法案: 1、《公司 2016 年度董事会方言 2、《公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 3、《公司在内侧地把持评价方言》 4、公司在内侧地把持审计方言 5、《公司 2016 年度决算表 6、《公司 2017 年度财务预算方言 7、《公司 2016 年度留边分配规划 8、董事会审计委任 2016 年度工作方言 9、说起聘用公司 2017 审计机构和在内侧地把持审计机构年度使焦虑 10、对公司董事的沉思、监事、高级管理人员 2016 麦酒年度薪酬 11、《公司 2016 年度方言和摘要 12、会计事务所年度审计使焦虑与在内侧地把持审计报答 13、审察公司孤独董事方言的请求 14、说起分店的沉思 2016 年度留边分配麦酒 15、董事会说起年度储存和应用的方言 16、 说起引诱审察的沉思<上海保港股权值得买的东西基金有限公司未来三年(2017-2019) 开展战略及值得买的东西规划>的请求》 17、《说起引诱审察的沉思长江国际收买华泰化学工程 100%股权与岸液体的运用 赞颂票据 四、配偶议论、从某种观点来说,董事、监事、高级管理人员答复配偶提议的成绩; 五、据以取名和提议一张歌票、遗产管理人(求婚者分担); 六、现场开会的全挂在脸上投票表决; 七、闭会,等候电网络开票的树或花草结果; 八、平民财产调查开票树或花草结果,向大会方言; 九、宣告大会投票表决; 十、配偶大会决议,配偶大会经过配偶大会决议; 十一、求婚者表明; 十二、宣告开会完毕。 非正式的货币保税科学技术股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 16 日 麦酒1 非正式的货币保税科学技术股份有限公司 2016 年度董事会方言 入席配偶: 一、工作条件辨析与根究 2016 年度,董事会是务虚的。、开幕、诚信、勤勉的,活跃的人贯通公司条例、《公 分部规约让步的责任心,严格制止配偶大会决议,经纪效益、资本事情、资源 结构、在内侧地管理成效明显,助长助长公司管理和各部门的极好的 事态开展,活跃的人有法律效力地加工董事会的功能。 方言期引起留边产水量存货清单 6, 万元,结尾 2016 年度留边目的 , 首要是上海港防护措施基金、非正式的货币基金公司未能引起预料的事情目的。 1、液体化学工程草本植物贮存某方面 方言期内,化学工程行业经纪对立较低。,长江国际首要客户群 买卖者买卖热心,使萧条库存的营销办法,一某方面,形成公司的装卸 耗、船舶总数费下调,另一某方面,客户的库存包围延长。,公司储罐的有效做低谷。公司 大举开幕原醇工业,甘醇的副刊、二甘醇存货清单的一缺口,保证大众 该公司的年收益和留边与SA比拟有所补充。。 方言期内,长江国际草本植物逐渐增加船 496 艘次,下面的不久以前同一时间 ;累 测卸料量 万吨,同比降落 。方言期累计销货收益 23, 万元,同比增长 ;引起留边产水量存货清单 10, 万元,同比增长 。 2、实心的贮存器某方面 方言期内中外公司经纪收益 5, 万元,同比增长 ;引起留边 产水量存货清单 2, 一万元人民币(前妻或前夫长江国际值得买的东西收益) 数许许多多),与前一年的期间比拟 同步性 2, 一万元人民币(前妻或前夫长江国际值得买的东西收益) 1, 数许许多多),增幅 。主线是跟随贮存器容量的扩充,对应贮存器、大方的补充装卸和银灰色藏书楼新租 裂缝收益。 3、代劳与商业 方言期内,保税商业主营代劳事情受市集动摇的产生。,化学工程产品价格 有阶段性动武的市集,进口商品美国昆腾公司持续皱缩。保税商业 收益 52, 万元;引起留边产水量存货清单 1, 万元,与不久以前比拟的破财 2, 万元, 扭亏增盈的引起。 4、资本事情某方面 (1)方言期内,公司通用柴纳证监会认可的非正式的货币保税技术C 公司非公共的发行的认可((2016)1226) 号)。企业一般职员持股规划 非公共的发行自有资本 20,578,000 股,募集资产总计 138,078,380 元,募集资产用 长江时间实心的贮存资产的获取、还债岸赞颂。 (2)2017 年 1 月 5 日,该公司收到了柴纳互联同意协会的新学生通知书。 《柴纳城市协会〔2016〕SCP431》通知书 号)。公司超短期融资券的加入算术 3 亿元, 公司和分店首要用于副刊使迷惑平民。、还款利钱。 (3)方言期内,公司 2013 2008年度非内阁值得买的东西冠词募集资产 21, 万元,筹资(包罗利钱收益) 一万元已用于副刊液体。, 多余的资产筹措 0 元;公司 2014 2008年度非内阁值得买的东西冠词募集资产 69, 万

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