上海国际港务(集团)股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  一、要紧心情

  岁入摘要摘自整个的ANN使报到,围攻者预料认识更多备忘录制约。,该当仔细的宣读同时刊载于上海保护市[微博]网站等奇纳证监会[微博]备忘录说明网站上的岁入全文。

  公司简介

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  二、次要财务简历与合股变动

  次要财务简历

  单位:元 传阅时间:民众币

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  前10名合股持股

  单位:股

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  运用流程图来特性描述有和把持相关B。

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  三、明智地使用层议论与剖析

  董事会在使报到正中鹄的明智地使用探析

  2013年是公司片面抬出去党的十八个的勇气的空缺之年,落实第十二五年是公司冲洗的锁上一年的期间。公司专注于稳步冲洗。、决意更新、攻坚克服困难、变动与冲洗的苦差事规律,强迫力争上游、工作拼搏,片面使完美年度苦差事目的和苦差事。。

  1、操作的经纪成功稳增长目的

  使报到期内,操作的经纪成功稳增长目的。公司已使完美商品流率1亿吨。,同比增长,到达,海湾的毛载流率是1亿吨。,同比增长;母港货柜流率使完美万规范箱,同比增长。2010以后,上海港货柜流率付定金保留世界第一四年。

  公司支出管辖的射程1亿元。,同比瀑布,次要受附件射程的找头感动。,原上海港工程连队改建为Zhongjian港,从2013年2月1日起不再使开端生效合日志射程,如去除该分岔感动,按同用钻、挖或掘的方法打通计算,营业支出同比增长。公司成功归属于股票上市的公司合股的净赚亿元,同比增长。

  2、构象转变冲洗长新的体式

  公司执更新驱动器,并强迫划策新大约的构象转变冲洗。公司以鼓舞可继续冲洗操作的能力为学科,以放慢鞭策互相牵连兼职和国际化为溃口,启动了公司“2020冲洗行动纲要”的编制苦差事;公司以海湾逻辑学服役链的冲洗为感情,以“大客户、大冠词、以大平台为穿透点,大力冲洗第三方逻辑学和逻辑学增额服役,不休冲洗海湾逻辑学新管辖范围;公司强迫冲洗互相牵连工业界,使完美了招商倾斜飞行配股,参与了上海倾斜飞行的私募发行。,使尽可能无效和使用部落客户去核资源,第人家公共保税仓库说谎CIT中心终结器;该公司在香港归纳滨江市。、惠珊块、海闸路地块等工程,商用物业冲洗出现良好冲洗分岔。

  3、得意地工程强迫声音助长

  公司做完战术目的。,强迫声音地助长得意地使充满概念冠词。Yangtze战术继续稳步助长。,不休改进Shang受理需要的的;它关涉9个操作的单位。、49泊位黑玉似的机构的加固变化,提高某人的地位公司的终结器操作的能力;强迫助长一道菜疏通服役的机能,成功海峡疏通服役的使正常化。;使完美了Luo Jing III灰贮实验冠词。,各式各样的根底设施、得意地装置与发展变化变化。

  4、明智地使用更新的新效果

  公司执极好的外延。、鼓舞团、高处能力是连队冲洗的基调。一是,公司片面助长人化、瘦的、组织起来(以下缩写组织起来):三个变动的建筑物。公司用公式表示了《向片面助长“三化”概念的苦差事反的理由》和《“三化”概念助长苦差事平面图》,并集合三概念助长大会。,每件东西毫不含糊三个变动概念的态度、目的、苦差事和详细步骤;标准的概念,人家去核、两个平台的断言,使完美明智地使用人平台概念,冲洗海湾宇宙飞船事情人平台暗中策划;同样零碎在西方。、关外和其他的公司在网上运转。,高处终结器的明智地使用程度和运转能力;片面预算明智地使用名物、内脏风险把持系统和岗位使正常化以精益C为去核,资源与分岔的零碎划一性已初见成效。二是,公司资产和财务明智地使用程度提高某人的地位。。公司继续加强 巩固片面预算明智地使用。,加强 巩固有经济效果的运转团剖析,使尽可能无效资产明智地使用机制,复习后复习了《结党增额税经纪手册》。、《国家资产评价明智地使用办法》与《物权法》,每件东西规范财务明智地使用。三是,加强 巩固公司风险明智地使用和审计苦差事。公司已使完美片面风险明智地使用专项评价,极好的和极好的内脏审计名物的几点反的理由,有经济效果的行使职责审计联席讨论名物,不休改进内脏审计机构和定员,对领导干部停止了有经济效果的行使职责审计。,高处内脏审计苦差事团。

  5、迷信与技术更新不休加强 巩固

  公司不休加强 巩固迷信与技术更新苦差事,能源节约减排成效明显。公司依赖技术去核。,第十二五年迷信技术的每件东西落实,强迫争得内阁帮助,助长得意地工程概念,使充满150张LNG卡。,使完美了洋山LNG加油站的概念。,对LNG动力装防护物捕蟹停止了实验。,共使完美82项迷信与技术更新冠词,8项技术更新与能源节约减排奖。公司苏醒清偿放出气体冠词、装置频率替换变化、油改电、锂电池等能源节约减排冠词,每年能源消耗1亿元。,同比瀑布。公司强迫参与碳排放的试验单位苦差事,使完美了次要操作的单位的碳排放核对,并冲洗了2013年至2015年碳排放的定量敷和市的各项准备苦差事。

  6、调和本地的取慢着丰盛效果。

  公司不休助长调和本地的概念,为民、务虚、党的群众路线教书充分地发挥潜在的能力是诚信的次要愿意的、上海立效牧师的爱挑三拣四的、职员文艺竞赛、装修情爱和其他的运动,不休加强 巩固内聚力助长美国康柏公司冲洗、思惟共识与把联套在车上勇气。

  感情竟争能力剖析

  公司依赖其优胜的地理位置。、冲洗腹地有经济效果的、良好的冲洗命运和高效运转明智地使用,不休开垦更新,从事不休加强 巩固感情竟争能力。

  1、优胜的地理位置

  上海港说谎惰力运转发生的交汇点。,毗连全球东西国际支线,宽广的长三角和长江流域,不平常的的地理位置,向全向延伸的用钉书钉钉住把编排到广播网联播。

  2、冲洗腹地有经济效果的

  上海港腹地的感情猎物——长江流域,它是奇纳有经济效果的广袤最大的部落。、负有生机和冲洗潜力的有经济效果的带,它在民族主义的有经济效果的冲洗中承认十分要紧的位置。。

  3、良好的冲洗命运

  上海国际宇宙飞船去核的部落概念。根本使活动,三个根本长的总体目的,指示上海国际概念的冲洗态度,探究国际船舶人工合成实验区的扩展,再次关怀洋山保税港区,拓展公司冲洗未填写的。

  2013年8月,国务院正式容忍到达奇纳(上海);2013年9月29日,上海自贸区试验单位区正式到达。上海进传播操作的区实验区遮盖上海外高桥保税地区、外高桥保税逻辑学园区、洋山保税港区、上海4个经常光顾特别接管区,总面积为平方公里。,是四区三港自由买卖实验区浇铸。上海自由买卖实验区是奇纳鞭策可再生能源的要紧举措,将无效助长长三角稀土元素的氧化物传播操作的、买卖、服役业的冲洗,放慢上海国际宇宙飞船去核概念,它将对助长连队主营事情的冲洗起到宏大的鞭策功能。,每件东西使尽可能无效公司良好的冲洗命运。。

  4、高效运转明智地使用

  公司不休深化“长江战术、东北亚战术与国际化战术,人们从事建筑物服役于有经济效果的冲洗的逻辑学系统。,加强 巩固洋山深水港国际转变身份,逐渐参与跨区域海湾经纪。公司强迫定势全球终结器运营商,提高某人的地位操作的能力和经纪业绩,继续加强 巩固迷信与技术更新和连队冲洗,强迫实行连队社会行使职责。

  同时,该公司也认识到这点。,人们强制的强迫应对有经济效果的形势。、勤劳命运、表面命运如竞赛体式的深入找头,以更新促冲洗,在构象转变中尽快长新的竞赛优势。公司为感情竟争能力的概念资助了新的意思,即:发生人化、瘦的、组织起来”概念,成功公司人化运营、瘦的明智地使用、组织起来管控”。

  公猪肉公司逼近的冲洗的讨论与剖析

  3.勤劳竞赛体式和冲洗放任自流

  国际国内有经济效果的形势综述,全球有经济效果的根本面继续出现迟缓暂时休眠放任自流。,奇纳外贸增长形势顺流而下的压力。。宇宙飞船供需没有道理依然突起的,海湾事情增长迟缓、本钱机构使尽可能无效形势应战,有经济效果的增长压力每件东西放。。作乐船舶的冲洗与班轮公司联合政府。

  但是,公司完整认识到这点。,总体的表面开拓命运仍有圆形的强迫的FA。。党的第十八届中心使服役第三倍的全会,上海国有连队变化进入新台阶,它将每件东西起兴奋作用冲洗正中鹄的内在生机和生机。,指示了深化公司变化的态度。;扩展奇纳(上海)自由买卖实验区,加强 巩固主业优势冲洗新兴工业界、冲洗新事情、使富有新的体式装修了珍贵的机遇。,开拓宽广的远景。;长江流域、尤其长江的互相影响与划一性冲洗。,详述公司有经济效果的腹地的吃水。,深化长江战术的新意外事件;全球终结器运营商海湾资产战术重组,海湾勤劳依然有更多的并购机遇。,它为公司拓展国际化装修了罕见的的机遇。;发生积年不懈的的资源划一性与构象转变冲洗,为从现在开端的可继续冲洗储备了非常的力气。,解决了坚固的根底。

  三。公司冲洗战术

  第十二五年,连队放慢冲洗浇铸变动,以发生新的竞赛优势为主线,将每件东西注重迷信冲洗。,注重人工合成使一体化可继续冲洗。变动冲洗方法将刺穿总体的导航线和导航线。,发生落实长江战术、东北亚战术与国际化战术,从事相称世上最好的海湾经纪商和海湾逻辑学服役商。

  长江战术:长江流域是公司供给的径直地猎物,它是母港冲洗的观点。,海湾是付定金保留海湾流率增长的感情区域。。不论是现阶段,或逼近的,保持和高处长江流域货柜推销占有率,是公司冲洗的基石。。

  东北亚战术:东北亚作为连队腹地的不直截了当的猎物,它是母港冲洗的增量未填写的。,它是加强 巩固上海港作为东北亚枢纽的感情区域。。在逼近的,鼓舞东北亚货柜逻辑学服役程度,成功抄近路穿过式冲洗是连队冲步的要紧一步。。

  国际化战术:全球视野下的海内推销开拓,逐渐长两个国内外推销的穿插区域。、影响数国的经纪浇铸,是成功公司愿景的一定选择。。在逼近的,黑玉似的及互相牵连事情的国际扩张,加强 巩固国际事情操作的能力,这是连队为合股发生代价的要紧途径。。

  别的,在付定金保留主营事情稳步增长的同时,,公司将强迫拓展互相牵连工业界。,继续高处事情能力。一形势,资源将标准的城市冲洗的需求停止调理。,助长海湾交易房地工业界务的冲洗,量体裁衣对商用物业经纪的感动、桩事情、物业明智地使用兼有;在另一形势,将引入更多掌握财政分岔和海湾逻辑学工业界结成,关怀FTA高端宇宙飞船服役业的冲洗。

  3交易暗中策划

  2014年,是公司“十二五”冲洗承前启后的锁上之年。公司将仔细学习贯通十八个的部、党的第十八届中心使服役第三倍的全会、中心有经济效果的苦差事讨论、党的五次全会十次全会勇气,以迷信冲洗观为直截了当地,标准的公司的第十二五年冲洗暗中策划断言,居中变化、居中冲洗、聚焦交替、关怀三大战术和三概念、关怀技术更新、关怀调和本地的概念,标准的稳步前进、勇于起作用、更新溃、调和冲洗的苦差事规律,抓住意外事件、乘势而上,营求主营事情稳步冲洗、有经济效果的效益继续增长,把公司的冲洗推向人家新的程度。,上海国际宇宙飞船去核与强港区概念。

  公司将持续中心和国务院的断言。,把更多的勇气和机智使就圣职国有连队的充分地发挥潜在的能力,依据推销化、专门化与国际化的断言,用公式表示深化公司改制的落实提议,每件东西极好的公司管理机构,混合有权冲洗探析,极好的的长期的鼓动约束机制,加强 巩固连队生机和竟争能力。

  公司将站在全局和战术的高等。,掌握良机、强迫探究、先行先试、强迫AS,紧密的兼有公司冲洗与Shangha概念,构象转变冲洗有新的冲洗。,工作概念宇宙飞船掌握财政、人工合成逻辑学与海上买卖三大服役平台,助长出口分派的工作、传播外汇收入与冷链逻辑学去核概念,拓展海湾逻辑学新事情管辖范围。

  公司将有激烈的机遇察觉和力争上游勇气。,无效掌握上海互相牵连策略的先发优势,掌握上海国有连队变化的意外事件,掌握全球黑玉似的资产划一性冲洗的放任自流,冠词把联套在车上、管控系统、投融资平台、方针决策机制等形势取慢着新的前进。,强迫助长国际化战术每件东西冲洗。

  公司将强迫应对大广袤宇宙飞船。、班轮公司联合政府的冲洗放任自流,提高某人的地位操作的操作的能力和运转能力,工作使开端供水事情新溃,强迫探究更新交易浇铸,海湾服役命运的继续使尽可能无效,执安全性明智地使用苦差事,每件东西加强 巩固海湾主营事情的冲洗优势。

  公司将助长人化概念。、瘦的、三个面向概念的组织起来,并以此为根源。,每件东西加强 巩固片面预算明智地使用,提高某人的地位公司的整个的冲洗团,把公司明智地使用程度和有经济效果的运转程度高处到人家新程度。

  公司将每件东西加强 巩固迷信与技术更新,不休深化落实上港结党第十二五年迷信与技术冲洗暗中策划,铁匠铺坚固无力的技术去核,放慢基调迷信与技术更新冠词概念,提高某人的地位操作的能力和工艺品程度。,并仔细完整的能源节约减排和碳排放市苦差事,无效鞭策绿色海湾概念。

  公司将环绕“三大战术”,放慢得意地概念和基调使充满冠词的概念行进,继续深化长江战术,每件东西理顺沿江使充满明智地使用相关,极好的长江海湾使充满规划,并以高处有经济效果的效益为次要抓手,再玩点、线、曲面人工合成优势。

  公司将每件东西使富有调和本地的概念的外延,拓展调和本地的概念的支持物,调换职员的强迫性和发生性,相关正充其量的,不休加强 巩固公司冲洗的群众根底。同时,加强 巩固领导干部队伍概念、人才队伍概念,提高某人的地位职员的人工合成素质,为公司居中变化和冲洗装修坚固的确保。

  过来三年公司盈余分派暗中策划或暗中策划(组编)、资金公积金替换暗中策划或暗中策划

  单位:元 传阅时间:民众币

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  注:2013年度盈余分派预案尚须使求助于合股大会考察。

  四、财务使报到事项

  与头年的财务使报到相形,财务日志合射程变动的解说

  4。与头年相形,本年新增了2个单位。,原由于:

  (1)2013年2月,本公司使分叉分店上港结党逻辑学利息有受限制的公司与永泓蓄电逻辑学(上海)利息有受限制的公司协同有助的有组织的上港永泓供给链明智地使用(上海)利息有受限制的公司,新到达公司的注册资金为民众币3元。,000万元,两名合股该当在两年内从DAT有利整个总计。。短暂拜访2013年10月22日,单方合股分离使充满3元民众币。,000万元。2013年3月13日公司获益上海市实业行政机关明智地使用局虹口分局发出的《连队大肚子营业执照》。标准的道路规则,上港结党逻辑学利息有受限制的公司一本正经明智地使用上港永泓供给链明智地使用(上海)利息有受限制的公司日常操作的经纪。例如,使报到期将并入合F。。

  (2)2013年10月,公司使充满有组织的上海港结党冷链,新到达公司的注册资金为民众币5元。,000万元。短暂拜访2013年10月17日,公司使充满5元民众币。,000万元。2013年10月23日公司获益上海市实业行政机关明智地使用局实验区分局发出的《连队大肚子营业执照》。例如,使报到期将并入合F。。

  4。本年提高某人的地位3台。,原由于:

  (1)2013年1月6日,本公司臣服上海云联贸易咨询利息有受限制的公司;

  (2)2012年10月15日,经本公司总裁(详述)办公讨论(2012年第7号讨论纪要)容忍,本公司使分叉分店上海港务工程连队(以下缩写:上海港工)以2012年8月31日为标准的日停止公司制改制。同时,公司将保留两个使不得不应付运用权(2,军埔路)、喜泰路241号)以提高某人的地位利息的方法入伙上海港工,并承认奇纳发展利息利息有受限制的公司(以下缩写缩写):奇纳概念:用手段提高某人的地位上海海湾制造者的资金。提高某人的地位利息后,上海港分娩注册资金为民众币800元。,000,元,缴入资金为民众币800元。,000,元。

  2012年12月21日,上海港工获益上海市实业行政机关明智地使用局核发的(国)选派变核内字[2012]第1838号《连队选派变动批准迂回的书》,容忍上海港连队选派变动:奇纳概念海湾概念有受限制的行使职责公司。

  2013年2月21日,前述的提高某人的地位利息改名事项已办好实业变动复核并获益上海市实业行政机关明智地使用局浦东分局换发的牌照为310115000000070的《连队大肚子营业执照》。变化后,公司与奇纳发展利息有受限制的,这家公司输掉了把持权。,故从2013年2月1日起不再将奇纳概念海湾概念有受限制的行使职责公司及其全资分店上海海达书信公司使开端生效本公司合日志合射程。本公司标准的该公司评价调账后果依据《连队会计标准解说第1号》的互相牵连规则决议对该分店的长期的股权使充满本钱,长期的股权使充满本钱与包装代价的不同,调理公司有者权益资金盈余。

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  前述的分店从开端到配置日的支出、费、盈余组编在目前回购的合盈余表中。;从年首到配置的资金流量(清算)。

  董事长:陈戌源

  上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司

  2014年3月28日

  保护指定遗传密码:600018的树干缩写:上海港群号:临2014-014

  上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司

  次要的届董事会次要的十四的记号次讨论决议公报

  董事会和公司总体董事确保、给错误的劝告性断言或得意地空投,连同其愿意的的忠诚。、真实和整个性承当我和共同行使职责。。

  上海国际海湾(结党)利息利息有受限制的公司缩写):“上港结党”或“公司”)于2014年3月26日在国际港务大厦(上海市东美名路358号)集合了次要的届董事会次要的十四的记号次讨论,讨论将对8位董事停止提议。,实践参与提议董事8名(到达孤独董事周祺芳医生因公未能列席,该机关已就所议论的事项停止了书面的提议。。讨论适合公司条例。、公司道路及互相牵连法度、法规的断言。

  讨论经总体董事仔细考察,划一发生以下安排:

  一、考察发生了《向上港结党2013年度财务决算使报到的安排》,并承认向合股大会使报到。。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  二、考察发生了《上港结党2013年度盈余分派课程的安排》。

  董事会承认对总公司成功的净赚民众币5,371,303,元出席的盈余分派暗中策划:

  (1)法定公积金的撤出10%,537元民众币。,130,元。获得后分派盈余为民众币4元。,834,172, 元。

  (2)撤离后的分派盈余为民众币4元。,834,172,60%元,依据持股规模向总体合股停止分派。

  (3)依据公司树干22,755,179,650股计算,每10股派获得知识钞彩金民众币7元(含税)。

  落实前述的盈余分派课程,共需有利红利约民众币亿元(含税),剩余物未分派盈余约民众币亿元结转2014年度。

  董事会承认将该安排使求助于合股大会考察。。。,合股大会容忍后的处死环境。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  孤独董事的反的理由:

  标准的奇纳证监会[微博],股票上市的公司、《上海保护市[微博]股票上市的公司现钞分赃导》及《公司道路》等关心激化现钞分赃的互相牵连策略断言,连同公司的实践制约。,人们以为董事会出席的的公司2013年度盈余分派课程适合公司实践和《公司道路》等关心分赃策略规则,成功有理的使充满酬报,它保持了围攻者的维护,特别是中小围攻者的维护。。人们都承认盈余分派暗中策划。,承认向合股MEE使求助于盈余分派课程。

  孤独董事:周祺芳、莫峻、明智地使用民众

  三、考察发生了《上港结党2013年度董事会苦差事使报到》,并承认向合股大会使报到。。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  四、上海港结党审计使服役表演使报到。

  《上港结党审计使服役2013年度履职制约使报到》于2014年3月28日启示于上海保护市网站()。

  五、公布了《上港结党孤独董事2013年度述职使报到》。

  《上港结党孤独董事2013年度述职使报到》于2014年3月28日启示于上海保护市网站()。

  六、考察发生了《上港结党2013年董事、监事及年长的明智地使用人事部门的年度薪酬制约使报到》。

  董事会承认《上港结党2013年董事、监事及年长的明智地使用人事部门的年度薪酬制约使报到》。承认将上港结党2013年董事(不组编孤独董事)、监事年度薪酬制约使求助于合股大会考察。别的,依上港结党2013年主业继续付定金保留不乱增长,董事会承认对上港结党经纪明智地使用层落实本利之和为150万元的表演判决。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (1)对董事长陈戌源医生2013年度薪酬制约停止提议(陈戌源医生使无效提议)

  承认:7弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (2)径直地董事会主席Yan Jun医生的薪酬提议

  承认:7弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (3)对董事王尔璋医生2013年度薪酬制约停止提议(王尔璋医生使无效提议)

  承认:7弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (4)对董事姜海涛医生2013年度薪酬制约停止提议(姜海涛医生使无效提议)

  承认:7弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (5)对监事周源康医生2013年度薪酬制约停止提议

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (6)对监事范洁人医生2013年度薪酬制约停止提议

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  (7)2013年度副主席黄鑫医生的薪酬提议。

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  (8)对副总统张推力增大医生2013年度薪酬制约停止提议

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  (9)对副总统方怀瑾医生2013年度薪酬制约停止提议

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (10)对副总统王海建医生2013年度薪酬制约停止提议

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (11)对副总统丁夏明医生2013年度薪酬制约停止提议

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (12)对副总统杨智勇医生2013年度薪酬制约停止提议

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (13)对副财务总监王琳林女人的工钱资历停止提议

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (14)原董事、公司总裁姓在2013开票决议了作。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (15)对2013年度前董事张有琳的薪酬停止提议。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (16)对2013年度前董事王小华的薪酬停止提议。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (17)开票提议前董事会书桌张欣的赔偿[袖珍BLO ]

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  前述的(1)(2)、(3)和(4)互相牵连董事使无效开票。。

  孤独董事的反的理由:

  2013公司董事、年长的明智地使用层薪酬,适合公司现行明智地使用和ADM的实践制约,这有助于加强 巩固明智地使用者的不断关照和行使职责感。,鼓舞公司能力和能力,不伤害公司和合股的维护。。人们承认2013的公司董事。、年长的明智地使用人事部门的年度薪酬,他还承认将合股大会使求助于合股大会。。

  孤独董事:周祺芳、莫峻、明智地使用民众

  七、人们发生了《识别中长期的落实的安排》。。

  标准的上港结党2013年度的财务简历和事情简历,董事会识别香港结党可落实中、长期的。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  八、考察发生了《上港结党2013年岁入及摘要》,并承认向合股大会使报到。。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  上港结党2013年岁入全文于2014年3月28日启示于上海保护市网站(),年报摘要于2014年3月28日登载于《上海保护报》、《奇纳保护报》、《保护时报》和上海保护市网站()。

  九、考察发生了《上港结党2013年可继续冲洗使报到》。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  《上港结党2013年可继续冲洗使报到》于2014年3月28日启示于上海保护市网站()。

  十、考察发生了《上港结党2013年度内脏把持评价使报到》。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  《上港结党2013年度内脏把持评价使报到》于2014年3月28日启示于上海保护市网站()。

  十一、公布了《上港结党2013年度内脏把持审计使报到》。

  《上港结党2013年度内脏把持审计使报到》于2014年3月28日启示于上海保护市网站()。

  十二、利辛会计公司重行委员会安排。

  董事会承认续签利辛会计公司(特别合伙人):利辛办事处是2014上海港结党的审计机构。,由立信办公室争吵上港结党2014年度内脏把持审计、审计事情如财务使报到审计,2014年度利辛办公室审计赔偿,拟议把持在750万元里边。。

  董事会承认将该安排使求助于合股大会考察。。。,合股大会容忍后的处死环境。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  备忘录的安排宣告的备忘录制约在Shang、《奇纳保护报》、《保护时报》和上海保护市网站()启示的《上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司利辛会计公司续展公报》。

  十三个的、向增补物董事的安排被考察发生。。

  董事会承认名声郑少平医生为董事会报考者。,并向合股大会考察。。郑少平医生任期为香港结党计算,直到董事会的讨论端。

  经合股大会容忍,郑少平医生中选了上港结党董事,董事会承认由其肩部上港结党董事会预算使服役委员。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (附:郑少平简历

  郑少平,男,1963年2月将满,硕士,卒业于大连海运事务学会和英国不付赌金而溜掉学会。历任深圳赤湾港航利息利息有受限制的公司副总统;赤湾货柜黑玉似的利息有受限制的公司总处理者;赤湾货柜黑玉似的利息有受限制的公司处死总处理者;深圳赤湾港航利息利息有受限制的公司总处理者、副董事长等职。在职的深圳赤湾港航利息利息有受限制的公司董事长;赤湾货柜黑玉似的利息有受限制的公司董事长;奇纳南山开拓结党利息利息有受限制的公司副总统;蛇口货柜黑玉似的利息有受限制的公司董事长;招商局国际利息有受限制的公司处死董事;招商局国际利息有受限制的公司副总统。)

  孤独董事的反的理由:

  经核准郑少平医生我简历等互相牵连材料,人们划一以为:郑少平医生的供职资历和名声次适合《公司道路》的关心规则,并有着了互相牵连专门知识和履职操作的能力,可以胜任所聘岗位的行使职责断言,冲向公司的冲洗。人们划一承认董事会名声郑少平医生为公司董事报考者,并承认提请公司合股大会考察。

  孤独董事:周祺芳、莫峻、明智地使用民众

  十四的记号、考察发生了《向紧密结合董事会书桌的安排》。

  董事会承认紧密结合丁夏明医生为董事会书桌,任期自董事会考察发生之日起计算,直到董事会的讨论端。

  承认:8弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  (附:丁夏明简历

  丁夏明,男,1968年10月将满,汉族,1990年7月参与苦差事,1995年10月补充零件奇纳共产党,硕士深思生学历,年长的有经济效果的师,安排或处理。历任上海港货柜利息利息有受限制的公司使充满明智地使用部处理者助理;上海国际港务(结党)利息有受限制的公司使充满冲洗部冠词开拓室处理者;上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司使充满冲洗部冠词开拓室处理者;上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司使充满冲洗部副总统;上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司使充满冲洗部总处理者等职。在职的上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司副总统兼使充满冲洗部总处理者。)

  孤独董事的反的理由:

  经核准丁夏明医生我简历等互相牵连材料,人们划一以为:丁夏明医生的供职资历和紧密结合次适合《公司道路》的关心规则,而且其已取慢着上海保护市发出的董事会书桌资历显示出,有着互相牵连专门知识和履职操作的能力,可以胜任所聘岗位的行使职责断言。人们划一承认紧密结合丁夏明医生为董事会书桌。

  孤独董事:周祺芳、莫峻、明智地使用民众

  十五个的人组成的橄榄球队、考察发生了《向<上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司道路>复习的安排》,并承认将该安排使求助于合股大会考察。

  承认:9弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  备忘录的安排宣告的备忘录制约在Shang、《奇纳保护报》、《保护时报》和上海保护市网站()启示的《向修正<上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司道路>公报》。

  孤独董事的反的理由:

  标准的最新颁发的《中华民众共和国公司条例》(2014年3月1日起落实)和奇纳证监会关心激化现钞分赃互相牵连策略的断言,人们以为董事会就《公司道路》中互相牵连条目的复习适合关心法度、法规的规则。到达,《公司道路》中就盈余分派策略的调理每件东西毫不含糊了公司的分赃规范、分赃规模,连同现钞分赃相就的树干红利在盈余分派正中鹄的含蓄的次,成功有理的使充满酬报,扩展了公司迷信、继续、不乱的分赃策略,表现了公司充分地注重围攻者特别是中小围攻者的有理断言和反的理由,它保持了围攻者的维护,特别是中小围攻者的维护。。人们划一承认对《公司道路》的修正,并承认将复习后的《公司道路》使求助于合股大会考察。

  孤独董事:周祺芳、莫峻、明智地使用民众

  本公报。

  上海国际海湾(结党)利息有受限制的董事会

  2014年3月28日

  保护指定遗传密码:600018的树干缩写:上海港群号:临2014-017

  向修正《上海国际港务(结党)

  利息利息有受限制的公司道路》的公报

  董事会和公司总体董事确保、给错误的劝告性断言或得意地空投,连同其愿意的的忠诚。、真实和整个性承当我和共同行使职责。。

  标准的最新颁发的《中华民众共和国公司条例》(2014年3月1日起落实),连同奇纳证监会《股票上市的公司接管导第3号—股票上市的公司现钞分赃》、《上海保护市股票上市的公司现钞分赃导》等公文的互相牵连断言,经上海国际海湾(结党)利息利息有受限制的公司缩写):“上港结党”)次要的届董事会次要的十四的记号次讨论考察发生,拟对原《上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司道路》(经2011年5月20日上港结党2010每一年度合股大会考察发生)的零件条目停止复习。详细愿意的如次:

  1. 对原《上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司道路》愿意的:

  “第一百五十五个的人组成的橄榄球队条 公司盈余分派策略为:补救减少和获得公积金后所余纳税后盈余,依据合股持稍微利息规模分派,每年度分派1次,盈余分派可采取现钞或的树干及其他的法度、行政规章容许的同次多项式。公司应采取强迫的红利策略,每年应将当年盈余中实足50%的可分派盈余向合股停止分派。”

  复习为:

  “第一百五十五个的人组成的橄榄球队条 公司盈余分派策略为:补救减少和获得公积金后所余纳税后盈余,依据合股持稍微利息规模向合股停止分派。基本上公司每年度将可供分派的盈余停止分派,需要的时公司也可以停止中期盈余分派。

  公司应采取强迫的红利策略,每年应将当年盈余中实足50%的可分派盈余向合股停止分派,盈余分派可采取现钞、的树干或许现钞的树干相兼稍微方法,及其他的法度、行政规章容许的同次多项式。盈余分派中,现钞分赃优于的树干红利。有着现钞分赃需要的的的,该当采取现钞分赃停止盈余分派。

  第一百五十六条如依据确定盈余分派策略处死将造成公司得意地使充满冠词、得意地市无法落实,或将对公司继续经纪或付定金保留开腰槽操作的能力组成物质性不顺感动的,公司该当调理盈余分派策略,调理后的盈余分派策略不得违背奇纳证监会和上海保护市的关心规则。

  盈余分派策略需停止调理或许变动的,须经列席合股大会的有提议权合股的2/3由于发生后方可落实。

  第一百七条盈余分派需实行如次次:

  (一)盈余分派预案的拟定议定书

  董事会标准的公司经纪制约拟定议定书盈余分派预案时,应充分地听取孤独董事的反的理由。孤独董事可以征集中小合股的反的理由,出席的分赃提案,并径直地使求助于董事会考察。

  (二)方针决策次

  1、董事会在考察盈余分派预案时,该当仔细深思和使防水公司现钞分赃的机遇、需要的的和规模、调理的需要的的等安排方式;孤独董事应颁发毫不含糊反的理由。

  2、盈余分派预案经董事会考察发生后须使求助于合股大会考察,并经合股大会考察发生后落实。公司在特别制约下无法依据确定的现钞分赃策略或极小值现钞分赃规模决议当年盈余分派课程的,该当在岁入中启示详细报告连同孤独董事的毫不含糊反的理由。公司当年盈余分派课程该当经列席合股大会有提议权合股的2/3由于发生。

  (三)盈余分派的监视

  中西部及东部各州的县议会对董事会处死现钞分赃策略和合股酬报暗中策划连同条件实行类似方针决策次和人启示等制约停止监视,获得知识董事会在以下境地经过的,该当颁发毫不含糊反的理由,并催促其即时解决:

  ??1、未严密的处死现钞分赃策略和合股酬报暗中策划;

  ??2、未严密的实行现钞分赃类似方针决策次;

  3、未能真实、正确、整个启示现钞分赃策略及其处死环境。”

  2、对原《上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司道路》愿意的:

  “第一百七十六条公司需求提高某人的地位注册资金时,强制的编制财务状况表及道具清单。

  公司该当自作出提高某人的地位注册资金决议之日起10不日迂回的贷方,并于30不日在本道路备忘录说明日志上公报。贷方自接到迂回的书之日起30不日,未接到迂回的书的自公报之日起45不日,有权断言公司清偿契约或许装修类似的拍胸脯。

  公司减资后的注册资金将不下面的法定的极小值限额。”

  复习为:

  “第一百八个的条公司需求提高某人的地位注册资金时,强制的编制财务状况表及道具清单。

  公司该当自作出提高某人的地位注册资金决议之日起10不日迂回的贷方,并于30不日在本道路备忘录说明日志上公报。贷方自接到迂回的书之日起30不日,未接到迂回的书的自公报之日起45不日,有权断言公司清偿契约或许装修类似的拍胸脯。”

  3、对原《上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司道路》正中鹄的条目编号作类似调理。

  董事会承认将复习后的《上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司道路》使求助于合股大会考察。

  本公报。

  上海国际海湾(结党)利息有受限制的董事会

  2014年3月28日

  保护指定遗传密码:600018的树干缩写:上海港群号:临2014-016

  上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司

  利辛会计公司续展公报

  董事会和公司总体董事确保、给错误的劝告性断言或得意地空投,连同其愿意的的忠诚。、真实和整个性承当我和共同行使职责。。

  上海国际海湾(结党)利息利息有受限制的公司缩写):次要的十四的记号届董事会次要的次董事会讨论、0弃权、0票反,利辛会计公司重行委员会安排。董事会承认续签利辛会计公司(特别合伙人):利辛办事处是2014上海港结党的审计机构。,由立信办公室争吵上港结党2014年度内脏把持审计、审计事情如财务使报到审计,2014年度利辛办公室审计赔偿,拟议把持在750万元里边。。

  董事会承认将该安排使求助于合股大会考察。。。,合股大会容忍后的处死环境。

  本公报。

  上海国际海湾(结党)利息有受限制的董事会

  2014年3月28日

  保护指定遗传密码:600018的树干缩写:上海港群号:临2014-015

  上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司

  第十三个的届董事会次要的次讨论公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的有监事确保、给错误的劝告性断言或得意地空投,连同其愿意的的忠诚。、真实和整个性承当我和共同行使职责。。

  上海国际海湾(结党)利息利息有受限制的公司缩写):“上港结党”或“公司”)次要的届中西部及东部各州的县议会第十三个的次讨论于2014年3月26日后期在上海国际港务大厦(上海市东美名路358号)29楼讨论室集合。讨论由5名监事参与。,实践参与5位监视员。。讨论适合公司条例。、《公司道路》的关心规则。

  讨论经总体监事仔细考察,划一发生以下事项:

  1、考察发生了《上港结党2013年度中西部及东部各州的县议会使报到》的安排。

  承认:5弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  2、考察发生了《上港结党2013年岁入》的安排(以下缩写:“公司2013年岁入”)。

  中西部及东部各州的县议会对公司2013年岁入停止了仔细复核,出席的如次复核反的理由:

  (1)公司2013年岁入的编制和考察次适合关心法度、法规、《公司道路》和公司内脏明智地使用名物的互相牵连规则;

  (2)公司2013年岁入的愿意的和体式适合奇纳证监会和上海保护市的各项规则,所组编的人真实地深思熟虑了公司的财务资历、经纪效果和资金流量量;

  (3)在出席的本反的理由前,中西部及东部各州的县议会未获得知识参与公司2013年岁入编制和考察的人事部门有违背秘而不宣规则的行动。

  承认:5弃权:0反反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由反的理由:0

  本公报。

  上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年3月28日

  保护指定遗传密码:600018的树干缩写:上海港群号:临2014-013

   债券股指定遗传密码:122065债券股缩写:11意义01

  上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司

  向“11意义01”债券股回售落实后果的公报

  董事会和公司总体董事确保、给错误的劝告性断言或得意地空投,连同其愿意的的忠诚。、真实和整个性承当我和共同行使职责。。

  标准的《上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司睁开拓行2011年债券股(第一期)募集说明书》中所设定的债券股回售条目,上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司2011年债券股(第一期)(债券股缩写:11意义01,指定遗传密码:122065)债券股拥有人可在欺骗日(2014年2月19日)交还,对其所持稍微整个或零件“11意义01”债券股申报回售,再卖价钱是债券股的面值(100元/张)。。

  标准的奇纳保护自动记录器结算公司上海办事处对“11意义01”债券股回售申报的计算总额,回售无效申报定量为3,806,099手,回售总计为3,806,099,000元。

  本公司将于2014年3月31日对无效申报回售的“11意义01”债券股落实回售。回售落实端后,“11意义01”债券股在上海保护市上市并市的定量如次:

  单位:手

  ■

  本公报。

  上海国际港务(结党)利息利息有受限制的公司

  董事会

  2014年3月28日

  的树干缩写

  上港结党

  保护指定遗传密码

  600018

  的树干上市市所

  上海保护市

  连接人和连接方法

  董事会书桌

  姓名

  丁夏明

  电话机

  021-55333388

  电报传真

  021-35308688

  电子邮箱

  dongmi@portshanghai.com.cn

  2013年(末)

  2012(迟)

  本年(残冬腊月)与头年相形有所提高某人的地位或提高某人的地位。

  2011年(末)

  总资产

  88,611,621,861.42

  87,102,992,260.11

  1.73

  83,257,505,

  归属于股票上市的公司合股的净资产

  49,819,605,645.35

  47,735,873,947.70

  4.37

  45,328,512,

  经纪运动净资金流量量

  8,612,678,117.08

  6,541,665,716

  31.66

  7,236,378,

  营业支出

  28,162,298,532.54

  28,381,021,292.78

  -0.77

  21,778,857,

  归属于股票上市的公司合股的净赚

  5,255,528,522.52

  4,969,266,616.60

  5.76

  4,724,188,

  归属于股票上市的公司合股的减除非惯常盈亏账目的净赚

  5,103,255,017.25

  4,812,475,824.31

  6.04

  4,477,220,

  额外的平均率净资发生利(%)

  10.7609

  10.7451

  增长百分点

  

  根本每股进项(元/股)

  0.2310

  0.2184

  5.77

  0.2131

  减少每股进项(元/股)

  0.2310

  0.2184

  5.77

  0.2131

  使报到期合股总额

  387,680

  第五个的市日端时的合股总额

  374,672

  10大合股持股

  合股姓名

  合股品种

  持股规模(%)

  利息总额

  拥有有受限制的贱卖需要的的的利息数

  质押或上冻利息数

  上海市国家资产监视明智地使用使服役

  部落

  40.80

  9,284,491,490

  0

  无

  亚洲资金使充满利息有受限制的公司

  海内大肚子

  24.48

  5,570,694,894

  0

  无

  上海同盛使充满(结党)利息有受限制的公司

  国有大肚子

  26

  5,292,486,284

  1,764,379,518

  无

  上海国家资产明智地使用有受限制的行使职责公司

  国有大肚子

  0.85

  193,235,050

  0

  无

  上海久事公司

  国有大肚子

  0.41

  92,844,915

  0

  无

  上海交通使充满(结党)利息有受限制的公司

  未知

  0.13

  29,070,000

  0

  未知

  奇纳实业倾斜飞行上海50市吐艳倡导者保护使充满基金

  未知

  0.12

  26,658,383

  0

  未知

  奇纳倾斜飞行利息利息有受限制的公司-伽师沪深300市型吐艳式倡导者使充满基金

  未知

  0.11

  24,485,000

  0

  未知

  南方吹来的东英资产明智地使用利息有受限制的公司-南方吹来的富时奇纳A50ETF

  未知

  0.10

  22,136,907

  0

  未知

  上海大盛资产利息有受限制的公司

  国有大肚子

  0.08

  18,010,000

  0

  无

  合股相关的特性描述或使一体化行动

  到达,第3、第4、第5、第做小生意传阅股合股的实践把持人是上海州。。其他的优良合股发生条件在互相牵连性?,也未知其余的传阅股合股间条件属于《股票上市的公司持股变动人启示明智地使用办法》中规则的划一行动人。

  股息年

  每10股(股)交付利息数

  每10股派息数(元)(含税)

  每10股转增数(股)

  现钞分赃的数额(含税)

  股息年合日志中归属于股票上市的公司合股的净赚

  占合日志中归属于股票上市的公司合股的净赚的比率(%)

  2013年

  0

  7

  0

  2,889,907,815.55

  5,255,528,522.52

  54.99

  2012年

  0

  1.34

  0

  3,049,194,070

  4,969,266,616.60

  61.36

  2011年

  0

  8

  0

  2,685,111,198.70

  4,724,188,

  56.84

  冠词

  总计

  配置后的剩余物股权在丧权辱国把持权日的公允代价

  471,970,

  依据公允代价重行计量发生的互相牵连增加或耽搁的总计

  -

  变动前定量

  变动定量

  变动后定量

  5,000,000

  -3,806,099

  1,193,901

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